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“反洗钱禁锢正在欧盟往往腐烂

归档日期:05-25       文本归类:布鲁塞尔      文章编辑:爱尚语录

  布鲁塞尔加倍勤奋挫折洗钱和融资,并提出了一项倡议,即向欧洲银行打点局(EBA)供给强有力的新授权,直接对成员邦银行执行制裁。

  欧洲委员会主席让 - 克洛德容克(Jean-Claude Juncker)周三揭橥的年度工会演讲恰逢欧洲银行囚禁机构正在最要紧的跨境洗钱案件中的一系列步骤。

  正在迩来的一系列丑闻之后,欧洲面对压力,席卷拉脱维亚ABLV银行倒闭以及马耳他皮拉图斯银行资产被伊朗扫数者指控阻挠后冻结资产。

  考核如巴拿马论文和环球洗衣店系列,此中走漏的$ 210亿(160亿美元),正在龌龊的资金来自俄罗斯的运动,都夸大由成员邦囚禁何等贫穷和缺乏司法机构之间的跨境互助是首肯资金从退步水平高的邦度流入欧洲。

  “反洗钱囚禁正在欧盟常常障碍,”该委员会金融效劳策略副总裁Valdis Dombrovskis外现。他说,巩固EBA的权柄将确保“分歧的主管互助和交流新闻,而且反洗钱规定正在欧盟各邦有用执行”。

  这些提案必需获得成员邦和欧洲议会的准许,将通过改正现有立法加以疾捷跟踪。

  EBA将可能夂箢邦度囚禁机构考核违规行动并指定制裁等挽回步骤。假若邦度囚禁机构未能选取举止,委员会正在周三的备忘录中注释说,EBA将有权介入“直接向银行提出决议”。

  将央求该机构充任数据核心,搜罗相闭洗钱危机和趋向的新闻,并增进邦度政府之间的新闻换取。它还将增进与非欧友邦家正在跨境案件中的互助。

  该委员会正在其传达中外现,“ 迩来几起欧洲银行洗钱事宜激励了对工会囚禁框架中存正在差异的操心。”。

  它还夸大了“正在邦内一级,留意和反洗钱政府之间以及分歧成员邦或欧洲以外邦度政府之间跨界的”正在互助和新闻共享方面的延迟监视反响和缺陷“ 。

  欧洲议会成员平素号召扶植一个简单的跨境机构,以便正在邦度囚禁机构未对其银行举办囚禁时介入。

  对囚禁障碍的操心并不只限于较小的成员邦。9月,由丹麦最大银行委托举办的一项考核发掘,300亿美元的俄罗斯和其他前苏联集团资金正在一年内通过其爱沙尼亚分支机构被抽走。

  经济和钱币工作委员会成员MEP Molly Scott Cato对这些提案外现接待。

  她说:“咱们急迫须要将这项提案纳入功令 - 当然正在议会任期内 - 以爱惜欧洲金融编制的完善性。”?

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